台北法院认定陈致中曾参与转帐洗钱 移送检方侦办

陈水扁之子陈致中。台湾《苹果日报》资料图

　　中国台湾网12月5日消息　据台湾《苹果日报》报道，陈水扁之子陈致中昨被台北地院法官认定涉嫌洗钱移送检方侦办，主要是因他上月到庭作证时，坦承从前年2月起，多次根据母亲吴淑珍指示，出面替妻子黄睿靓开户、转帐，法官因此认定陈致中夫妇并非只是人头，而是实际参与转帐洗钱的被告。

　　另全案审理时，曾在10月间借提吴淑珍大哥吴景茂出庭，他坦承多次在扁家和理财专员签名时，陈致中、黄睿靓偶尔在场，法官并查明，扁家理财专员徐立德向台检方供称：“吴淑珍曾向理财专员介绍陈致中刚从美国读书回来，也懂信托，未来信托跟投资的事要陈致中和理财专员讨论。”
 
　　台北地院认定，台前“调查局长”叶盛茂在前年12月15日，把开曼群岛提供的扁家洗钱情资面交给陈水扁后，扁家人分析国际反洗钱组织并未掌握黄睿靓相关资料，决定改以黄睿靓为名在海外开户，并由陈致中出面实际参与开户、转帐与销户事宜，借此切断国际反洗钱组织追查。

　　去年2月15日陈致中听从母命，出面在瑞士替黄睿靓开设账户，并将吴景茂所有海外账户资金，分批转帐到黄睿靓名下。然后又进一步以黄睿靓为名，在开曼群岛开立宝昌公司，最后，扁家的海外7亿新台币巨款，全数转汇到宝昌公司账户。

　　而据陈致中向法官所述，去年11月21日他按照吴淑珍要求，以降低风险为名，把宝昌公司账户内1000万美金，另转汇到自己名下的苏黎世银行账户。也就是这次不到6个月内的短期巨额汇款，让开曼群岛金融情报中心，再次查到扁家洗钱。（高大林）

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